Uma rede de supermercados sediada em Jataí, no sudoeste de Goiás, tornou-se alvo de uma operação que investiga um suposto esquema milionário de sonegação de impostos e emissão de notas fiscais fraudulentas. O prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassa R$ 23 milhões.
A Operação Crédito Fantasma foi deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), com a participação de policiais civis de Rio Verde e o apoio da Secretaria de Estado da Economia.
Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, empresas investigadas e escritórios de contabilidade localizados em Goiânia e Jataí. Cerca de 90 policiais civis participam das diligências.
Segundo a investigação, a rede de supermercados teria utilizado diferentes pessoas jurídicas de fachada, conhecidas como “noteiras”, para simular operações comerciais e obter créditos indevidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
A Polícia Civil aponta que aproximadamente dez empresas suspeitas emitiram notas fiscais que, somadas, chegam a R$ 154 milhões. As operações simuladas teriam permitido a geração dos créditos tributários irregulares, provocando o prejuízo milionário ao Estado.
Durante as buscas, as equipes procuram dispositivos eletrônicos, documentos contábeis e outros elementos que possam ajudar a esclarecer o funcionamento e a dimensão do suposto esquema.
Auditores fiscais da Secretaria da Economia participarão da análise do material apreendido e da auditoria que deverá indicar o valor total supostamente sonegado.
Os investigados poderão responder por crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e associação criminosa. A Polícia Civil não informou, até o momento, a realização de prisões durante a operação.
